Все ответы

Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления.

1. Подделка документов на перевод, платежных карт или других средств доступа к банковским счетам, электронным деньгам, а также приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карт или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег -

карается штрафом от трех до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

1. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются штрафом от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, используемый банками или их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также те, что используются при проведении межбанковского перевода и платежного уведомления, другие).

Кодекс Украины об административных правонарушениях – это кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к административной ответственности. Вступил в силу с 7 декабря 1984 года.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины – кодифицированный закон, определяющий порядок уголовного производства на территории Украины, принятый Верховной Радой Украины 13 апреля 2012 года, вступил в силу 20 ноября 2012 года. Пришел на смену старому Уголовно-процессуальному кодексу Украины в 1960 году.