...велика, від однієї тисячі до чотирьох тисяч, чула, що будуть якісь штрафи, за що і кому?
Чоловік мені іноді переводить кошти зі своєї картки на мою , сума не...
вирішеноВідповіді
Лорина Федан
Кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Якщо Ви отримуєте кошти з різних банків, то Ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію звідки Вам постійно надходять такі кошти. Якщо Ви не є ФОП і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть Ваші дані та інформацію до органів контролю, де на Вас вже чекатиме штраф.
Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження Ваших коштів.
17.08.2023 10:25