...большая, от одной тысячи до четырех тысяч, слышала, что будут какие-то штрафы, за что и кому?
Муж мне иногда переводит средства со своей карточки по моему, сумма не...
решеноОтветы
Лорина Федан
Каждое финансовое учреждение имеет сотрудника, проводящего финансовый мониторинг. Если Вы получаете деньги из разных банков, то Ваш счет будет заблокирован.
Банк может запросить информацию, откуда Вам постоянно поступают такие средства.
Если Вы не являетесь ФЛП и торгуете незаконно, то сотрудник банка передаст Ваши данные и информацию в органы контроля, где Вас уже будет ждать штраф.
Если есть решение суда, инициированное налоговой службой, то у финансового учреждения смогут запросить отчет о поступлении Ваших средств.
17.08.2023 10:25