#відмивання коштів

26.09.2025 23:50

Чи вважається одержання грошей за незаконне переправлення чоловіків за кордон «відмиванням» коштів?

Я намагаюся зрозуміти, чи можна вважати одержання грошей за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон «відмиванням» коштів згідно із законодавством України? Як це може вплинути на кваліфікацію злочину та подальше розслідування?

Прочитати повне питання
26.09.2025 18:10

Кіберзлочини: відповідальність за відмивання коштів

Якщо я випадково отримав гроші, які були викрадені зловмисниками через кібершахрайство, і не знав про це, чи можу я бути притягнутий до відповідальності за відмивання коштів?

Прочитати повне питання

Схожі питання

13.08.2025 00:48

Організація незаконного переправлення за кордон

Якщо чоловік організував незаконний виїзд військовозобов'язаного за кордон, чи може його родина також бути притягнута до відповідальності, якщо вони знали про його дії?

Прочитати повне питання
02.09.2025 17:16

Чи буде вважатися незаконним перетином кордону виїзд за кордон чоловіки без дозволу?

Я чоловік призовного віку, хочу виїхати за кордон через пункт пропуску без дозволу військкомату. Чи буде це вважатися незаконним перетином кордону і які можуть бути наслідки для мене?

Прочитати повне питання
18.09.2025 19:05

Незаконний виїзд за кордон

Я військовозобов'язаний. Чи можу я бути притягнутим до кримінальної відповідальності, якщо я спробую виїхати за кордон без дозвільних документів від ТЦК та СП?

Прочитати повне питання
09.09.2025 15:40

Незаконне переправлення за кордон

Чи вважається незаконним переправленням за кордон, якщо людина сама перетинає кордон, а військовослужбовець лише надає їй інформацію про місце перетину?

Прочитати повне питання
20.11.2025 17:35

Незаконне переправлення чоловіків за кордон

Як оцінюється відповідальність організаторів злочинних груп, які займаються незаконним переправленням чоловіків за кордон під час дії воєнного стану?

Прочитати повне питання
23.09.2025 23:51

Онлайн-шахрайство та відповідальність

Якщо я отримаю збитки через онлайн-шахрайство з використанням фейкового додатку в App Store, чи можу я вимагати від Apple відшкодувати збитки?

Прочитати повне питання
31.08.2025 21:56

Відповідальність за витік конфіденційних даних

Чи може правоохоронець, який незаконно передав конфіденційну інформацію з державних баз даних, бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну особам, щодо яких було передано відомості?

Прочитати повне питання
25.08.2025 18:50

Кримінальна відповідальність за незаконне переправлення

Чи може організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він не отримав грошової винагороди за свої послуги?

Прочитати повне питання
25.08.2025 10:50

Криптовалютні злочини та відповідальність

Як я можу захистити свої криптовалютні активи від шахрайства та відмивання грошей? Чи несуть банки відповідальність за операції з криптовалютами?

Прочитати повне питання
19.09.2025 18:50

Кіберзлочини: питання відповідальності

Якщо хтось здійснив кібератаку на компанію, що обслуговує мої персональні дані, чи маю я право вимагати відшкодування збитків безпосередньо від кіберзловмисника?

Прочитати повне питання