#відмивання грошей

12.12.2025 14:15

Відповідальність за відмивання грошей через іноземні компанії

Я прочитав новину про те, що в Іспанії триває розслідування щодо відмивання грошей, розтрати та інших корупційних дій, і навіть проводили обшуки у різних компаніях, у тому числі міжнародних. А якщо я співпрацюю з іноземною компанією (не в Іспанії, а взагалі), і раптом українське чи іноземне слідство починає підозрювати там фінансові махінації, чи можу я потрапити під відповідальність в Україні, якщо мої дії були чесними або якщо я навіть не знав про незаконні справи партнерів? Як діяти в такій ситуації, щоб захистити себе і не стати фігурантом подібного розслідування?

Прочитати повне питання
05.09.2025 10:15

Чи може колишній податківець уникнути відповідальності?

Я хочу знати, чи може колишній заступник голови ДФС, який організував схему "відмивання" грошей, уникнути кримінальної відповідальності, якщо він добровільно поверне незаконно отримані кошти державі?

Прочитати повне питання
25.08.2025 10:50

Криптовалютні злочини та відповідальність

Як я можу захистити свої криптовалютні активи від шахрайства та відмивання грошей? Чи несуть банки відповідальність за операції з криптовалютами?

Прочитати повне питання

Схожі питання

30.09.2025 20:25

Чи буде відповідати держслужбовець за ухилення від сплати податків?

Я працюю на державній службі і випадково дізнався про махінації з податками на митниці. Тепер думаю, чи можу я бути притягнутим до відповідальності, якщо повідомлю про це відповідним органам?

Прочитати повне питання
30.09.2025 21:00

Податковий борг та відповідальність

Якщо я отримав податкове повідомлення-рішення про наявність податкового боргу, але не сплатив його протягом 10 робочих днів, чи можу я уникнути примусового стягнення боргу, якщо оскаржу його в суді?

Прочитати повне питання
09.09.2025 20:00

Чи можна притягнути до відповідальності посадову особу

Якщо міністерка охорони здоров'я Швеції втратила свідомість під час прямого ефіру через різке зниження рівня цукру в крові, чи можна вважати це недбалим виконанням службових обов'язків? Чи можу я, як громадянин, вимагати від власних органів влади належного контролю за станом здоров'я своїх міністрів?

Прочитати повне питання
22.09.2025 21:45

Індивідуальна податкова консультація: чи звільняє вона мене від відповідальності

Якщо я діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, чи можу я бути притягнутим до фінансової відповідальності за податкові правопорушення? Я хочу знати, чи звільняє ІПК мене від штрафів і пені повністю, чи тільки за певних умов.

Прочитати повне питання
22.09.2025 17:25

Чи може колишній суддя уникнути відповідальності?

Якщо колишній суддя скоїв ДТП зі смертельними наслідками, чи може він уникнути кримінальної відповідальності за рішенням Генпрокурора?

Прочитати повне питання
25.09.2025 15:05

Кримінальна відповідальність за махінації

Якщо я дізнався, що моє ім'я згадується у справі про фінансові махінації на державному підприємстві, чи маю я право вимагати проведення перевірки щодо моєї причетності до цієї справи?

Прочитати повне питання
04.09.2025 15:50

Правові наслідки законопроекту про криптоактиви

Чи вважаю я, що слідчі повноваження регулятора ринку криптоактивів, передбачені законопроектом, надто втручаються в права громадян і яким чином це може вплинути на розвиток ринку?

Прочитати повне питання
25.08.2025 18:50

Кримінальна відповідальність за незаконне переправлення

Чи може організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він не отримав грошової винагороди за свої послуги?

Прочитати повне питання
19.09.2025 18:50

Кіберзлочини: питання відповідальності

Якщо хтось здійснив кібератаку на компанію, що обслуговує мої персональні дані, чи маю я право вимагати відшкодування збитків безпосередньо від кіберзловмисника?

Прочитати повне питання
26.09.2025 18:10

Кіберзлочини: відповідальність за відмивання коштів

Якщо я випадково отримав гроші, які були викрадені зловмисниками через кібершахрайство, і не знав про це, чи можу я бути притягнутий до відповідальності за відмивання коштів?

Прочитати повне питання