При купівлі будинку на суму 15000$ треба якісь документи чи довідки…?

вирішено

…звідки в мене гроші?

22.05.2023 15:14 389

Відповіді

Photo of sikorsky.y.o Ярослав Сікорський

ТАК, потрібні.

Відповідно до ст.20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", у разі купівлі будинку (квартири) можуть вимагати у будь-якої особи підтвердження доходу, якщо вона здійснює переказ на суму від 400 тис. грн.

Імовірність того, що у Вас попросять підтвердження доходів, зростає, якщо:

  • сума вноситься готівкою;
  • банк не бачить ваш дохід, зарплату або вона мінімальна;
  • сума транзакції значно відрізняється від сум, з якими ви зазвичай маєте справу.

Приклади документів для підтвердження доходу:

  • довідка про доходи;
  • документ про оформлення спадщини;
  • копія договору купівлі-продажу нерухомості;
  • копія договору про здачу майна в оренду;
  • інші документи, що свідчить про отримання Вами коштів
22.05.2023 17:28

Теги

Схожі питання