Відповідальність за відмивання грошей через іноземні компанії

Я прочитав новину про те, що в Іспанії триває розслідування щодо відмивання грошей, розтрати та інших корупційних дій, і навіть проводили обшуки у різних компаніях, у тому числі міжнародних. А якщо я співпрацюю з іноземною компанією (не в Іспанії, а взагалі), і раптом українське чи іноземне слідство починає підозрювати там фінансові махінації, чи можу я потрапити під відповідальність в Україні, якщо мої дії були чесними або якщо я навіть не знав про незаконні справи партнерів? Як діяти в такій ситуації, щоб захистити себе і не стати фігурантом подібного розслідування?