1 Відповіді
Лорина Федан
Відповідь надано 17.08.2023 10:25
Кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Якщо Ви отримуєте кошти з різних банків, то Ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію звідки Вам постійно надходять такі кошти. Якщо Ви не є ФОП і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть Ваші дані та інформацію до органів контролю, де на Вас вже чекатиме штраф.
Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження Ваших коштів.
Відповідь має інформаційний характер і не замінює повноцінну юридичну консультацію. Для детального аналізу Вашої ситуації зверніться безпосередньо до юриста.
Схожі питання
В 2021 році чоловік взяв на мене кредит в мобільному додатку і не ...?
2 392 18 Травень
Помилково зарахував кошти на чужу картку
2 234 04 Серпень
Питання щодо оподаткування грошових переказів
990 21 Вересень
Нові правила карткових переказів
1 112 30 Вересень
Від,шкодую що розголосила банківські дані шахраям, чи несе банк відповідальність за переказ коштів з мого рахунку?
987 24 Вересень