1 Відповіді
Лорина Федан
Відповідь надано 17.08.2023 10:25
Кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Якщо Ви отримуєте кошти з різних банків, то Ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію звідки Вам постійно надходять такі кошти. Якщо Ви не є ФОП і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть Ваші дані та інформацію до органів контролю, де на Вас вже чекатиме штраф.
Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження Ваших коштів.
Відповідь має інформаційний характер і не замінює повноцінну юридичну консультацію. Для детального аналізу Вашої ситуації зверніться безпосередньо до юриста.
Схожі питання
В 2021 році чоловік взяв на мене кредит в мобільному додатку і не ...?
1 492 18 Травень
Помилково зарахував кошти на чужу картку
1 481 04 Серпень
Питання щодо оподаткування грошових переказів
235 21 Вересень
Нові правила карткових переказів
316 30 Вересень
Від,шкодую що розголосила банківські дані шахраям, чи несе банк відповідальність за переказ коштів з мого рахунку?
234 24 Вересень