Чоловік мені іноді переводить кошти зі своєї картки на мою , сума не...

Кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Якщо Ви отримуєте кошти з різних банків, то Ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію звідки Вам постійно  надходять такі кошти. Якщо Ви не є ФОП і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть Ваші дані та інформацію до органів контролю, де на Вас вже чекатиме штраф.

Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження Ваших коштів.