#отмывание денег

12.12.2025 14:15

Ответственность за отмывание денег через иностранные компании

Я прочитал новость о том, что в Испании продолжается расследование по отмыванию денег, растрате и другим коррупционным действиям, и даже проводились обыски в различных компаниях, в том числе международных. А если я сотрудничаю с иностранной компанией (не в Испании, а вообще), и вдруг украинское или иностранное следствие начинает подозревать там финансовые махинации, могу ли я попасть под ответственность в Украине, если мои действия были честными или если я даже не знал о незаконных делах партнеров? Как действовать в такой ситуации, чтобы защитить себя и не стать фигурантом подобного расследования?

Прочитать полный вопрос
05.09.2025 10:15

Может ли бывший налоговик избежать ответственности?

Я хочу знать, может ли бывший заместитель председателя ГФС, организовавший схему "отмывания" денег, избежать уголовной ответственности, если он добровольно вернет незаконно полученные средства государству?

Прочитать полный вопрос
25.08.2025 10:50

Криптовалютные преступления и ответственность

Как я могу защитить свои криптовалютные активы от мошенничества и отмывания денег? Несут ли банки ответственность за операции с криптовалютами?

Прочитать полный вопрос

Похожие вопросы

30.09.2025 20:25

Будет ли отвечать госслужащий за уклонение от уплаты налогов?

Я работаю на государственной службе и случайно узнал о махинациях с налогами на таможню. Теперь думаю, могу ли я быть привлечен к ответственности, если сообщу об этом соответствующим органам?

Прочитать полный вопрос
30.09.2025 21:00

Налоговый долг и ответственность

Если я получил налоговое уведомление-решение о наличии налогового долга, но не уплатил его в течение 10 рабочих дней, могу ли я избежать принудительного взыскания долга, если обжалую его в суде?

Прочитать полный вопрос
09.09.2025 20:00

Можно ли привлечь к ответственности должностное лицо

Если министерша здравоохранения Швеции потеряла сознание во время прямого эфира из-за резкого снижения уровня сахара в крови, можно ли считать это небрежным исполнением служебных обязанностей? Могу ли я как гражданин требовать от собственных органов власти надлежащего контроля за состоянием здоровья своих министров?

Прочитать полный вопрос
22.09.2025 21:45

Индивидуальная налоговая консультация: освобождает ли она меня от ответственности

Если я действовал в соответствии с индивидуальной налоговой консультацией, могу ли я быть привлечен к финансовой ответственности за налоговые правонарушения? Я хочу знать, освобождает ли ИПК меня от штрафов и пени полностью или только при определенных условиях.

Прочитать полный вопрос
22.09.2025 17:25

Может ли бывший судья избежать ответственности?

Если бывший судья совершил ДТП со смертельным исходом, может ли он избежать уголовной ответственности по решению Генпрокурора?

Прочитать полный вопрос
25.09.2025 15:05

Уголовная ответственность за махинации

Если я узнал, что мое имя упоминается по делу о финансовых махинациях на государственном предприятии, имею ли я право требовать проведения проверки моей причастности к этому делу?

Прочитать полный вопрос
04.09.2025 15:50

Правовые последствия законопроекта о криптоактивах

Считаю ли я, что следственные полномочия регулятора рынка криптоактивов, предусмотренные законопроектом, слишком вмешиваются в права граждан и как это может повлиять на развитие рынка?

Прочитать полный вопрос
25.08.2025 18:50

Уголовная ответственность за незаконную переправку

Может ли организатор незаконной переправки лиц через государственную границу быть привлечен к уголовной ответственности, если он не получил денежного вознаграждения за свои услуги?

Прочитать полный вопрос
19.09.2025 18:50

Киберпреступления: вопросы ответственности

Если кто-то осуществил кибератаку на компанию, обслуживающую мои персональные данные, имею ли я право требовать возмещения ущерба непосредственно от киберзлоумышленника?

Прочитать полный вопрос
26.09.2025 18:10

Киберпреступления: ответственность за отмывание средств

Если я случайно получил деньги, похищенные злоумышленниками из-за кибермошенничества, и не знал об этом, могу ли я быть привлечен к ответственности за отмывание средств?

Прочитать полный вопрос