#financial crime

04.12.2025 07:40

Ответственность за использование денег незаконного происхождения

Я сейчас задумался, а если, например, я выплачиваю ипотеку или другой крупный кредит наличными, и эти деньги мне дает кто-то из родственников, но я не знаю точно, откуда эти средства — могут ли у меня возникнуть проблемы с законом из-за возможного отмывания денег? Как в Украине контролируют происхождение денег для таких платежей и какая ответственность, если окажется, что средства были получены незаконным путем, даже если я об этом не знал?

Прочитать полный вопрос
25.11.2025 20:50

Мошенничество в отношении матери погибшего воина

Мне нужно знать, можно ли считать мошенничеством действия лица, которое выдает себя за военного и обманывает мать погибшего воина, получая от нее деньги под видом помощи. Влияет ли на квалификацию преступления то, что обвиняемый впоследствии не вернул деньги сразу после получения, а только после обращения потерпевшей в полицию?

Прочитать полный вопрос
22.11.2025 20:55

Вымогательство взятки медиком

Бывший медик вымогал у военного 2500 долларов за перевод в тыловое подразделение. Будет ли это квалифицировано как коррупционное преступление и каковы возможные последствия для участников дела?

Прочитать полный вопрос

Похожие вопросы

12.09.2023 19:32

Если я не официальная жена военного погиб, как оформить выплаты?

Его родители до сих пор в оккупации

Прочитать полный вопрос
06.06.2023 10:24

На войне погиб отец, его мама имеет фамилию какую…?

…отличается от одной буквой. И теперь мы имеем ряд проблем, потому что везде, где нам должны выплатить деньги, нам отказывают, так как по закону это совсем другая фамилия и типа она не является его мамой. Что нам делать?

Прочитать полный вопрос
21.11.2025 21:20

Мошенничество с квартирами умершей женщины

В Киеве двое мужчин незаконно завладели двумя квартирами умершей женщины и продали их почти за 3 миллиона гривен. Их будут судить за мошенничество. Что делать, если я стану жертвой подобного мошенничества?

Прочитать полный вопрос
26.11.2025 17:20

Мошенничество с пенсией умершего лица

Что грозит в Украине за присвоение средств пенсионера путем обмана относительно его смерти?

Прочитать полный вопрос
05.09.2025 09:25

Мошенничество по военным

Если я стал жертвой обманувших военных мошенников, могу ли я требовать возмещения ущерба через суд?

Прочитать полный вопрос
08.09.2025 10:05

Коррупция в медицинских учреждениях

Я хочу обратиться в суд относительно врача, требовавшего взятки за ускоренное оформление инвалидности. Может ли она быть привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 368 УК Украины?

Прочитать полный вопрос
08.09.2025 11:35

Может ли военнослужащий ТЦК нести ответственность за вымогательство взятки?

Меня интересует, какие действия следует предпринять, если военнослужащий ТЦК требует деньги за содействие в снятии с розыска и признании непригодным к службе. Можно ли считать такие действия вымогательством взятки и каковы последствия для военнослужащего?

Прочитать полный вопрос
07.09.2025 21:10

Требование денег у военнообязанных

Если я стал жертвой вымогательства денег в ТЦК, к кому мне следует обратиться и какие действия предпринимать, чтобы привлечь виновных к ответственности?

Прочитать полный вопрос
25.09.2025 12:00

Требование взятки работником СБУ

Считается ли законным действиями работника СБУ вымогательство неправомерной выгоды от лица, в отношении которого он осуществлял оперативное сопровождение по делу?

Прочитать полный вопрос
26.09.2025 21:15

Взятка за «облегчение» службы

Если военнослужащему предлагают за деньги помочь избежать выполнения боевых задач, считается ли это взяткой? Может ли военнослужащий быть привлечен к ответственности за получение такой помощи?

Прочитать полный вопрос