Какие механизмы возврата активов есть у АРМА?

Процесс возврата активов является многоэтапным, комплексным, длительным, связанным с правовыми системами стран и различными законодательными базами и правовыми традициями, а значит, требует тесного взаимодействия на многих уровнях. Это объясняется тем, что используемые схемы используются при выводе активов, связанные со сложными финансовыми операциями, осуществляемыми через финансовые учреждения разных иностранных государств с использованием десятков фиктивных компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

Соответственно, выявление, расследование и доведение полной цепи финансовых операций с незаконными активами и установление их конечного нахождения требует большого количества следственных действий, экспертиз и десятков запросов о международно-правовой помощи.

Не существует единого подхода к функционированию механизма возврата активов в национальной и международной плоскости, но основываясь на успешном опыте других стран, таких как Швейцария, Великобритания, Канада и другие, можно утверждать, что возврат активов требует комплексного законодательного регулирования, слаженных действий национальных органов власти и эффективного межгосударственного сотрудничества