Консультации по финансовому мониторингу и AML

Помощь клиентам в соблюдении требований Закона о финансовом мониторинге и внутренней политики банков. Подготовка документов для подтверждения источников средств и экономического содержания операций. Предотвращение блокировки счетов из-за подозрительных операций.