Ответственность за отмывание денег через иностранные компании

Я прочитал новость о том, что в Испании продолжается расследование по отмыванию денег, растрате и другим коррупционным действиям, и даже проводились обыски в различных компаниях, в том числе международных. А если я сотрудничаю с иностранной компанией (не в Испании, а вообще), и вдруг украинское или иностранное следствие начинает подозревать там финансовые махинации, могу ли я попасть под ответственность в Украине, если мои действия были честными или если я даже не знал о незаконных делах партнеров? Как действовать в такой ситуации, чтобы защитить себя и не стать фигурантом подобного расследования?