Когда нужно подтверждать происхождение средств?
07.12.2023 16:40 • Вопрос
Без деталей.
1 Ответы
Лорина Федан
Ответ опубликован 07.12.2023 16:40
Физические лица должны подтверждать происхождение средств, если зачислено более 400 тыс.
Ответ носит информационный характер и не заменяет полноценную юридическую консультацию. Для детального анализа Вашей ситуации обратитесь напрямую к юристу.
Похожие вопросы
Вопрос об аресте средств
245 6 Сентябрь
Нужно ли декларировать средства, которые прислала дочь из Европы?
1 634 30 Июнь
Если в заведении произвести оплату криптовалютой, и средства будут идти напрямую..?
1 824 31 Май
Вопросы относительно валютных операций
271 13 Август
Снятие ареста со средств
146 26 Ноябрь