1 Ответы
Лорина Федан
Ответ опубликован 17.08.2023 10:25
Каждое финансовое учреждение имеет сотрудника, проводящего финансовый мониторинг. Если Вы получаете деньги из разных банков, то Ваш счет будет заблокирован.
Банк может запросить информацию, откуда Вам постоянно поступают такие средства.
Если Вы не являетесь ФЛП и торгуете незаконно, то сотрудник банка передаст Ваши данные и информацию в органы контроля, где Вас уже будет ждать штраф.
Если есть решение суда, инициированное налоговой службой, то у финансового учреждения смогут запросить отчет о поступлении Ваших средств.
Ответ носит информационный характер и не заменяет полноценную юридическую консультацию. Для детального анализа Вашей ситуации обратитесь напрямую к юристу.
Похожие вопросы
В 2021 году мужчина взял на меня кредит в мобильном приложении и не…?
1 481 18 Май
Ошибочно засчитал средства на чужую карточку
1 473 4 Август
Вопросы по налогообложению денежных переводов
233 21 Сентябрь
Новые правила карточных переводов
312 30 Сентябрь
От, сожалею ли огласившая банковские данные мошенникам, несет ли банк ответственность за перевод средств с моего счета?
228 24 Сентябрь