Як перевіряти контрагентів в Україні?

Для початку з'ясуємо хто такі контрагенти. Контрагент — одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах. У договорі кожному із зобов'язань сторін взаємно протистоїть (кореспондує) право іншої сторони і навпаки. У цивільно-правових відносинах під контрагентом розуміється одна зі сторін договору. В ролі контрагента виступають обидві сторони договору по відношенню один до одного. Кожен з партнерів, що укладають контракт, вважається контрагентом.

Інформацію про бізнес-партнерів можна перевірити у відкритих інтернет-джерелах.

Основні ресурси:

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП - https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search. На цьому ресурсі можна перевірити реєстраційну інформацію юридичних осіб та ФОП.

2. Сайт Державної податкової служби - https://tax.gov.ua/ - містить сервіси для перевірки контрагентів за такими реєстрами:

3. Дізнайтеся більше про свого бізнес-партнера (містить інформацію про реєстрацію в податкових органах та про наявність податкового боргу).

4. Реєстр платників ПДВ (дозволяє перевірити реквізити платника ПДВ).
5. Реєстр анульованих свідоцтв ПДВ;
6. Реєстр свідоцтв єдиного податку.

Перевірити потенційного бізнес-партнера на ризиковість можна в режимі онлайн. В Електронному кабінеті Державної податкової служби доступна послуга, яка дозволяє перевірити ризиковість контрагентів-платників ПДВ. Однак, перед отриманням цієї інформації, потрібна попередня згода контрагента. Така згода надається у розділі «Згода» меню «Налаштування» приватної частини Електронного кабінету та передбачає надання органом контролю відомостей про такого платника його контрагентам в обсязі, визначеному платником податку. 

Оновлена послуга е-кабінету дозволяє перевірити ризиковість свого контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників податку. Платник може дізнатись дату включення або виключення з такого переліку, а також критерій його ризиковості. Перевірка контрагента на ризиковість, переконана податківець, допоможе уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. 

Дізнатися більше про свого бізнес-партнера можна через Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Перевірити свого контрагента по ЄДРПОУ можна тут: https://opendatabot.ua/open/counterparty-check